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10天!1161笔!4003万元!东营警方抓获3名涉嫌非法经营犯罪嫌疑人

时间:2022-10-04 16:47:04 | 浏览:8596

不法分子帮助赌博平台洗钱10天累计交易1161笔交易金额4003万元太猖狂!近日,东营利津警方分赴山东省潍坊市、河南省驻马店市抓获3名涉嫌非法经营犯罪嫌疑人,缴获作案工具一宗。案件回顾2022年8月16日,利津警方在工作中发现:东营某信息科

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10天

累计交易1161笔

交易金额4003万元

太猖狂!

近日,东营利津警方分赴山东省潍坊市、河南省驻马店市抓获3名涉嫌非法经营犯罪嫌疑人,缴获作案工具一宗。

案件回顾

2022年8月16日,利津警方在工作中发现:东营某信息科技有限公司账户与关联公司“东营某电子商务有限公司”账户间进行两笔小额测试后,开始密集、爆发式交易,随后仅10天时间,相互之间交易累计1161笔、金额4003万元,交易对手众多、遍布全国各地,且交易备注与该公司实际经营情况不相符,疑似为地下钱庄或诈骗平台进行资金过渡划转。

经过进一步侦查发现,潍坊市的徐某、刘某某及河南省驻马店市的吴某某有重大作案嫌疑。8月18日,办案民警赴潍坊市将犯罪嫌疑人徐某、刘某某抓获,缴获作案工具一宗。9月20日,办案民警再次出击,远赴河南省驻马店市将犯罪嫌疑人吴某某成功抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人在明知自己的行为是为犯罪分子洗钱的情况下,仍在金钱的诱惑下铤而走险,非法利用电信充值业务,以错配的方式,帮助赌博平台将赌资“漂白”。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定,利津县公安局依法对犯罪嫌疑人徐某、刘某某、吴某某进行刑事拘留。

目前,案件正在进一步侦办中。

来源:利津公安

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