时间:2022-10-04 16:47:04 | 浏览:8596
不法分子
帮助赌博平台洗钱
10天
累计交易1161笔
交易金额4003万元
太猖狂!
近日,东营利津警方分赴山东省潍坊市、河南省驻马店市抓获3名涉嫌非法经营犯罪嫌疑人,缴获作案工具一宗。
案件回顾
2022年8月16日,利津警方在工作中发现:东营某信息科技有限公司账户与关联公司“东营某电子商务有限公司”账户间进行两笔小额测试后,开始密集、爆发式交易,随后仅10天时间,相互之间交易累计1161笔、金额4003万元,交易对手众多、遍布全国各地,且交易备注与该公司实际经营情况不相符,疑似为地下钱庄或诈骗平台进行资金过渡划转。
经过进一步侦查发现,潍坊市的徐某、刘某某及河南省驻马店市的吴某某有重大作案嫌疑。8月18日,办案民警赴潍坊市将犯罪嫌疑人徐某、刘某某抓获,缴获作案工具一宗。9月20日,办案民警再次出击,远赴河南省驻马店市将犯罪嫌疑人吴某某成功抓获。
经讯问,犯罪嫌疑人在明知自己的行为是为犯罪分子洗钱的情况下,仍在金钱的诱惑下铤而走险,非法利用电信充值业务,以错配的方式,帮助赌博平台将赌资“漂白”。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定,利津县公安局依法对犯罪嫌疑人徐某、刘某某、吴某某进行刑事拘留。
目前,案件正在进一步侦办中。
来源:利津公安
不法分子帮助赌博平台洗钱10天累计交易1161笔交易金额4003万元太猖狂!近日,东营利津警方分赴山东省潍坊市、河南省驻马店市抓获3名涉嫌非法经营犯罪嫌疑人,缴获作案工具一宗。案件回顾2022年8月16日,利津警方在工作中发现:东营某信息科
9月9日,项城市公安局贾岭派出所获得辖区人员闻某某用“数字人民币”的洗钱方式转移赃款的线索后,该所民警迅速展开行动,在其家中将闻某某抓获归案。经查,2022年7月13日,犯罪嫌疑人闻某某在明知道将手机卡、银行卡转借、出租给他人是违法犯罪行为
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大众网·海报新闻记者 廖伟 聊城报道9月30日,东阿县公安局刑侦大队一中队联合刘集派出所侦破一起帮信案。经侦查,徐某军(男,33岁,聊城市茌平区人)利用其本人及亲戚朋友多张银行卡用于转移渉诈资金,涉案流水1000余万元。9月30日,东阿警方
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在“雷火2022”专项行动开展以来团风公安持续发力核查各类线索重拳出击侦破各类案件推动专项行动走深走实近期,专项打击行动战果频传1、团风水陆派出所破获一起诈骗积案2019年4月,安徽籍男子徐某到团风水陆派出所报案称,其在团风县罗霍洲码头购买
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